瀛和律師助力高凈值客戶成功化解赴美投資移民糾紛
2021-04-08 14:29:22
【委托人】L女士（家族公司高管）
【對(duì)方當(dāng)事人】北京某移民服務(wù)公司
【代理律師】北京瀛和律師事務(wù)所 季運(yùn)達(dá)律師團(tuán)隊(duì)
【案由】委托合同糾紛
客戶L女士與移民服務(wù)公司于2018年簽訂了《中國企業(yè)赴美商業(yè)投資及移民咨詢服務(wù)協(xié)議》，通過國內(nèi)家族公司在美國設(shè)立子公司的方式為其辦理美國L1簽證，美國子公司滿足一定的經(jīng)營條件后通過EB-1C簽證申請(qǐng)美國綠卡。約定的投資金額和各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用超過50萬美金。但是合同履行中，移民服務(wù)公司始終無法為客戶提供境外匯款的合理指導(dǎo)和解決方案，致使合同簽訂了一年多后仍無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。加之2020年初開始新冠疫情全球肆虐，客戶的赴美投資和移民申請(qǐng)變得更加艱難，因此客戶要求解除合同，退還已支付的費(fèi)用。
季運(yùn)達(dá)律師團(tuán)隊(duì)受托代理此案件后，結(jié)合美國L1轉(zhuǎn)EB-1C移民政策分析，認(rèn)為客戶不能順利完成赴美投資及移民申請(qǐng)的主要障礙在于客戶不能完成境外匯款，因此，“不能完成境外匯款的責(zé)任應(yīng)由哪方承擔(dān)”將是本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)。根據(jù)這一焦點(diǎn)問題，律師團(tuán)隊(duì)檢索了與境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資有關(guān)的眾多法律法規(guī)、主管部門的通報(bào)和通知等，厘清了客戶進(jìn)行境外直接投資的程序性和實(shí)質(zhì)性要求，外匯登記審核由銀行按照《直接投資外匯業(yè)務(wù)操作指引》進(jìn)行直接投資外匯登記，國家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)通過銀行對(duì)直接投資外匯登記實(shí)施間接監(jiān)管，并對(duì)直接投資外匯登記材料全面了解。
在對(duì)案件焦點(diǎn)問題作出預(yù)判和充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，庭審過程基本符合我方預(yù)判，案件持續(xù)6個(gè)多月，歷經(jīng)4次庭審。法院最終認(rèn)為“L女士自2019年9月至今一年有余，多次向移民服務(wù)公司反饋關(guān)于外匯備案的障礙，但移民服務(wù)公司作為有責(zé)提供指導(dǎo)服務(wù)的一方，始終沒有弄清癥結(jié)所在，亦未提供可行的解決方案，已構(gòu)成根本違約”，支持了我方的絕大部分訴訟請(qǐng)求。
由于海外投資及移民申請(qǐng)過程中存在嚴(yán)重信息不對(duì)稱，該類合同條款往往對(duì)客戶自身不利。發(fā)生糾紛后想要充分維權(quán)，必須結(jié)合海外投資項(xiàng)目實(shí)際情況和移民簽證申請(qǐng)政策進(jìn)行分析，找準(zhǔn)關(guān)鍵問題、重點(diǎn)突破，將律師的爭(zhēng)議解決經(jīng)驗(yàn)與海外投資移民業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，才能最大程度地維護(hù)客戶利益。
季運(yùn)達(dá) 北京瀛和律師事務(wù)所律師
瀛和移民北京辦公室負(fù)責(zé)人
長期從事國內(nèi)商事爭(zhēng)議解決和各國投資移民業(yè)務(wù)研究。代理過多起移民糾紛訴訟和仲裁案件，對(duì)移民行業(yè)有深入理解，能夠結(jié)合移民政策、移民項(xiàng)目的特點(diǎn)精準(zhǔn)定位移民糾紛的關(guān)鍵點(diǎn)，最大限度地維護(hù)委托人利益。
